[¿©¼º¼ÒºñÀڽŹ® ÇÑ°íÀº ±âÀÚ] Ä«Ä«¿ÀÆäÀÌ(´ëÇ¥ÀÌ»ç ·ù¿µÁØ)°¡ 23ÀÏ °³ÃÖµÈ ‘Àڱݼ¼Å¹¹æÁöÀÇ ³¯ ¹× FIU ¼³¸³ 20Áֳ⠱â³äÇà»ç’¿¡¼ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö(AML) À¯°ø ±ÝÀ¶À§¿øÀå ±â°ü ǥâÀ» ¼ö»óÇß´Ù°í ¹àÇû´Ù.
ÀüÀÚ±ÝÀ¶¾÷±Ç¿¡¼ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö ±â°ü ǥâ ¼ö»óÀº Ä«Ä«¿ÀÆäÀÌ°¡ óÀ½ÀÌ´Ù.
Ä«Ä«¿ÀÆäÀÌ´Â ÀÏÂïÀÌ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö ¾÷¹«ÀÇ Á߿伺À» ÀÎÁöÇÏ°í, ¼±Á¦ÀûÀ¸·Î AML Àü¹®°¡ ä¿ë, Á¶Á÷ ±¸¼º, Á¤Ã¥ ¼ö¸³, ½Ã½ºÅÛ ±¸Ãà µî¿¡ ³ª¼¹´Ù.
±× °á°ú ÀüÀÚ±ÝÀ¶¾÷ÀÚ ÃÖÃÊ·Î °í°´È®ÀÎÁ¦µµ(KYC), Àǽɰŷ¡º¸°íÁ¦µµ(STR), ¿äÁÖÀÇ ¸®½ºÆ® ÇÊÅ͸µ(WLF), À§ÇèÆò°¡ µî ½ÇÁ¦ ¸ðµç AML ÇÁ·Î¼¼½º¸¦ Á¤»óÀûÀ¸·Î žÀçÇØ, ¾÷±Ç ´ëÇ¥·Î¼ 2019³â 7¿ù ±¹Á¦Àڱݼ¼Å¹¹æÁö±â±¸(FATF) ±¹°¡ °£ »óÈ£Æò°¡ ½Ç»ç¿¡ ¼º°øÀûÀ¸·Î ´ëÀÀÇß´Ù.
Ä«Ä«¿ÀÆäÀÌ´Â AML °ü·Ã À§Çè¿¡ ´ëÇÑ Áö¼ÓÀûÀÎ °ü¸®¿Í °³¼±À» ÅëÇØ ±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿ø(FIU)¿¡¼ ¸Å ºÐ±â ½Ç½ÃÇÏ´Â Àڱݼ¼Å¹¹æÁö Á¦µµ ÀÌÇà Æò°¡(±¸ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö Á¦µµ À§ÇèÆò°¡)¿¡¼µµ ³ôÀº Á¡¼ö¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ·± Àû±ØÀûÀÎ AML È°µ¿°ú µ¿Á¾¾÷±Ç ÀüÆÄ ³ë·Â µîÀ» ÅëÇØ ÀüÀÚ±ÝÀ¶¾÷±Ç¿¡ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö Á¦µµ°¡ ¿¬Âø·úÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ±â¿©ÇÑ Á¡ÀÌ ½É»ç ´ç±¹ÀÇ ±àÁ¤Àû Æò°¡¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù.
Ä«Ä«¿ÀÆäÀÌ´Â “±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿ø ¼³¸³ 20ÁÖ³âÀ» ±â³äÇÏ´Â ¶æ±íÀº ³¯¿¡ ÀüÀÚ±ÝÀ¶¾÷±ÇÀ» ´ëÇ¥ÇØ ÀÌ·± »óÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ¾î ±â»Û ÇÑÆí ¹«°Å¿î Ã¥ÀÓÀ» ´À³¤´Ù”¸ç, “Àü ±¹¹Î »ýÈ° ±ÝÀ¶ Ç÷§ÆûÀ¸·Î¼ Åõ¸íÇÑ ±ÝÀ¶°Å·¡¿Í ½Å·Ú¹Þ´Â ±ÝÀ¶ ½Ã½ºÅÛ ±¸Ãà¿¡ ¾ÕÀå ¼°Ú´Ù”°í ¸»Çß´Ù
ÇÑ°íÀº ±âÀÚ h9@wsobi.com
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿©¼º¼ÒºñÀڽŹ®, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö>